21 Июль 2016
ФНС доказала, что «Яшма» уклонялась от уплаты НДС на 7 млрд рублей
Если Сбербанк оценил долг сети «Яшма Золото» и связанных с ней компаний в сумму около 6 миллиардов рублей (), то налоговики пошли дальше. По информации «Ведомостей», ИФНС № 26 по Москве включена в реестр кредиторов ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма» с требованиями более 10 млрд руб.: 7,16 млрд – основной долг, 2,86 млрд – пени, следует из определения Арбитражного суда Москвы от 8 июля. Эта сумма – задолженность ТПК «Яшма» по НДС за 2011–2012 гг.
Схема уклонения от уплаты НДС выглядела так. Фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с КБ «Транснациональный банк» (лицензия отозвана в апреле 2015 г.), благодаря чему не платили НДС, и попутно – договоры купли-продажи слитков: таким образом обязательства гасились. Затем слитки через цепочку компаний выводились на структуры, связанные с ТПК «Яшма», которую налоговая называет конечным выгодоприобретателем этой схемы.
ТПК «Яшма» – производственная компания ювелирного бизнеса одноименной группы, в которую входит сеть «Яшма золото» (77 магазинов в Москве и 52 в Петербурге, по данным компании). В группу компаний «Яшма» также входят магазины беспошлинной торговли «Аэроферст» и строительные проекты («Рамстрой» и «Агрострой»). Банкротство ТПК «Яшма» по заявлению Сбербанка началось в октябре 2015 г. Госбанк включен в реестр кредиторов с долгом в 95 млн руб., но подал заявление еще на 5,4 млрд руб. Среди крупнейших банков-кредиторов, которые добиваются включения в реестр, – ВТБ (2,6 млрд руб.), Промсвязьбанк (2 млрд руб.), «Открытие» (1,4 млрд руб.).